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云南西仪工业股份有限公司

发布时间:2022-09-27 06:19:36 来源:火狐app体育网页 作者:火狐直播app下载

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月26日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》, 本次会计政策变更,是根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)相关文件要求进行的变更,无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

  2018 年12月7日,财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”),要求“在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021年1月1日起施行”。

  本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  公司将执行财政部修订及颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35号)。

  除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融 资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租 赁负债;

  2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有 权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能 够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期 间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值 损失进行会计处理;

  3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用, 并计入当期损益;

  4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确定使用权资产和 租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资 产成本或当期损益;

  5、按照新租赁准则及上市规则要求,在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

  根据新旧准则衔接规定,公司自 2021年1月1日起执行新租赁准则,公司根据首次执行新租赁准则的累计影响数,调整 2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不追溯调整可比期间信息。此项会计政策变更会增加公司的总资产和总负债,但不会对公司股东权益和净利润产生重大影响。

  公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和实际情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,董事会同意本次会计政策变更。

  公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更,能够为投资者提供更准确的会计信息,客观地反映公司财务状况和经营成果,符合公司实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定,不存在损害公司和股东利益的情形,监事会同意本次会计政策变更。

  公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是依据财政部修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35号)进行的合理变更,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意本次会计政策变更。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议决议,公司决定于2021年9月15日(星期三)下午14:00时在公司董事办会议室召开2021年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开提议已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  网络投票时间为:2021年9月15日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年9月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)本次股东大会的股权登记日为2021年9月10日。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (一)本次会议审议的议案由公司第六届董事会第五次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

  本次股东大会提案内容详见2021年8月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上的《第六届董事会第五次会议决议公告》。

  (1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

  (3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准,本公司不接受电线、下午14:00-17:00】

  (1)个人股东亲自委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  (2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  (3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

  (4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

  授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

  在本次股东大会上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(参加网络投票。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2021年9月15日召开的云南西仪工业股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

  2、请委托股东对上述审议议案选择“赞成、反对、弃权”意见,并在相应表格内“√”;每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2021年8月16日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知,于2021年8月26日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,分别是董绍杰、张富昆、贾葆荣、王晓畅、吴以国、张宁、于定明、陈旭东。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事董绍杰先生主持。

  本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经逐项表决通过了如下决议:

  同意选举董绍杰先生为公司第六届董事会董事长(简历见附件),任期自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满,根据公司章程规定董事长为公司法定代表人。

  同意补选董绍杰先生为公司第六届董事会战略委员会主任委员,补选贾葆荣先生为公司第六届董事会战略委员会委员,任期为本次董事会审议通过之日至本届董事会届满之日。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(),本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  经董事长董绍杰先生提名,同意聘任李红先生为公司总经理,任期自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。

  根据财政部相关要求,公司将执行财政部修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35号),具体内容详见公司于2021年8月28日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()《关于会计政策变更的公告》。独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网。

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的要求,结合公司的实际生产经营情况,编制了《2021年半年度报告全文及其摘要》。具体内容见巨潮资讯网()。

  公司董事会定于2021年9月15日下午14时在公司董事办会议室召开2021年第一次临时股东大会,具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

  董绍杰,男,57岁,中国国籍,毕业于北京理工大学,研究员级高级工程师。曾任本公司副总经理、总经理、董事、党委副书记等职务。董绍杰先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。董绍杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

  李红,男,中国国籍,53岁,高级工程师,毕业于北京理工大学。曾任本公司品质保障部部长、生产安全部部长、特种机械分厂厂长、连杆制造厂厂长、总经理助理、副总经理等职务。李红先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李红先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2021年8月16日以电邮和书面相结合的方式发出会议召开通知,于2021年8月26日在公司会议室召开。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,分别为江朝杰、张伦刚、逯献云、闫文猛、陶国贤。会议由江朝杰先生主持。

  本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经投票表决通过了如下议案:

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2021年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。

  经审核,监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更,能够为投资者提供更准确的会计信息,客观地反映公司财务状况和经营成果,符合公司实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

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